桑間濮上網(wǎng)比特幣混幣器服務(wù)Tornado Cash開(kāi)發(fā)者被判監(jiān)禁64個(gè)月 盡管是開(kāi)源軟件 – 藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)
Tornado Cash (龍卷風(fēng)現(xiàn)金) 是比特幣混幣器被判加密貨幣領(lǐng)域曾經(jīng)非常知名的混幣器服務(wù)平臺(tái)，即用戶可以將加密資產(chǎn)尤其是服務(wù)比特幣轉(zhuǎn)入龍卷風(fēng)現(xiàn)金平臺(tái)，平臺(tái)將會(huì)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移然后通過(guò)新地址轉(zhuǎn)出。開(kāi)開(kāi)源
這種方式有助于提高比特幣的監(jiān)禁盡管隱私安全但仍然不夠徹底，畢竟比特幣整個(gè)區(qū)塊都是個(gè)月可以追蹤的，但如果將所有用戶的軟件資產(chǎn)混在一起，那么將無(wú)法準(zhǔn)確分辨。藍(lán)點(diǎn)
該平臺(tái)的比特幣混幣器被判開(kāi)發(fā)者是俄羅斯公民 Alexey Pertsev，盡管龍卷風(fēng)現(xiàn)金是服務(wù)開(kāi)源軟件，不過(guò)荷蘭法院在審理時(shí)發(fā)現(xiàn) Alexey Pertsev 及其團(tuán)隊(duì)成員仍然有控制權(quán)，開(kāi)開(kāi)源因此不應(yīng)當(dāng)以軟件開(kāi)源就可以撇開(kāi)所有責(zé)任。監(jiān)禁盡管
事情起因于 2022 年 8 月 8 日：
當(dāng)時(shí)美國(guó)宣布制裁龍卷風(fēng)現(xiàn)金，任何美國(guó)公民或?qū)嶓w使用該平臺(tái)都屬于違法行為。軟件制裁原因則是藍(lán)點(diǎn)美國(guó)發(fā)現(xiàn)有多個(gè)黑客和詐騙團(tuán)伙將非法獲得的資金通過(guò)龍卷風(fēng)平臺(tái)進(jìn)行清洗，避免執(zhí)法機(jī)構(gòu)的比特幣混幣器被判追蹤。
兩日后 Alexey Pertsev 在荷蘭被逮捕，之后就一直被荷蘭執(zhí)法機(jī)構(gòu)拘留等待法院的審判，日前荷蘭法院宣布 Alexey Pertsev 洗錢超過(guò) 12 億美元，為此判處 64 個(gè)月的監(jiān)禁。
明知存在洗錢但沒(méi)有干預(yù)：
荷蘭檢察官聲稱 Alexey Pertsev 很清楚平臺(tái)存在非法資金的洗白問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)顯示自 2019 年到 2022 年該平臺(tái)洗錢活動(dòng)占比超過(guò) 30%，但 Alexey Pertsev 始終沒(méi)有進(jìn)行干預(yù)。
要通過(guò)混幣器進(jìn)行資金洗白是需要支付不少手續(xù)費(fèi)的，確實(shí)大多數(shù)用戶都是基于隱私考慮而進(jìn)行混幣，然而也有相當(dāng)一部分黑客也通過(guò)這種方式進(jìn)行洗錢，典型的就是臭名昭著的拉撒路集團(tuán)。
代表律師稱龍卷風(fēng)現(xiàn)金運(yùn)行在以太坊區(qū)塊鏈上，并且本身軟件也是開(kāi)源的，Alexey Pertsev 也無(wú)法決定用戶如何通過(guò)以太坊區(qū)塊鏈與該平臺(tái)交互，因此不應(yīng)該承擔(dān)用戶非法行為引起的任何責(zé)任。
不過(guò)檢察官完全反對(duì)這種說(shuō)法，調(diào)查顯示 Alexey Pertsev 和他的團(tuán)隊(duì)成員有控制權(quán)，包括在網(wǎng)絡(luò)界面添加功能允許合法用戶將其資金與已經(jīng)被標(biāo)記的黑客地址分開(kāi)，但檢察官認(rèn)為 Alexey Pertsev 他們的行動(dòng)太晚。
在進(jìn)行干預(yù)之前已經(jīng)有大量資金通過(guò)該平臺(tái)洗白，因此檢察官認(rèn)為這與開(kāi)源軟件開(kāi)發(fā)者的責(zé)任無(wú)關(guān)，而是和 Alexey Pertsev 個(gè)人的選擇有關(guān)，即便他知道有非法資金流入但仍然沒(méi)有采取積極行動(dòng)進(jìn)行干預(yù)。
最終荷蘭檢察官請(qǐng)求法院判處 Alexey Pertsev 64 個(gè)月的監(jiān)禁，法院經(jīng)過(guò)審理后同意了這個(gè)請(qǐng)求，也就是 Alexey Pertsev 最終需要監(jiān)禁的時(shí)間。
另外荷蘭法院還發(fā)布了聲明回應(yīng)此事：Alexey Pertsev 打著隱私的幌子不關(guān)心法律法規(guī)，龍卷風(fēng)現(xiàn)金變成一種被犯罪分子無(wú)意濫用的合法工具，而是適合犯罪用途。
對(duì)了，這件事還有個(gè)插曲，當(dāng)時(shí) Tornado Cash 遭到制裁后 GitHub 封禁了這個(gè)項(xiàng)目，還順手封禁了所有向該項(xiàng)目提交過(guò)代碼的開(kāi)發(fā)者，這是不是非常荒唐了。
