2023 年 3 月 27 日，美國美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣交易平臺幣安及其創始人趙長鵬提出了一系列指控。商品訴幣始人

CFTC 指控趙長鵬及幣安旗下三家實體違反了商品交易法（CEA）和 CFTC 法規，期貨其創包括故意規避美國聯邦法律以及經營非法數字資產衍生品交易所。交易

這三家實體分別是布起：Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited、安及Binance (Services) Holdings Limited

根據 CFTC 的趙長控訴，幣安自 2019 年 7 月以來一直向美國客戶提供并執行商品衍生品交易。點網

該控訴指出，美國幣安的商品訴幣始人合規計劃并未有效執行，并指責趙長鵬指示幣安員工和客戶繞過合規控制，期貨其創以便最大化公司利潤。交易

控訴中還指出，布起即便幣安聲稱限制美國客戶在其平臺上交易，安及幣安仍指導客戶（尤其是趙長對公司具有商業價值的美國 VIP 客戶）規避其合規控制的最佳方法。此外，幣安被指控未在 CFTC 注冊，便以指定合同市場或互換執行設施的角色促成衍生品交易。

CFTC 在訴訟中尋求對被告的賠償、民事罰款、永久禁止交易和注冊，以及針對 CEA 和 CFTC 法規的進一步違規行為的永久禁令。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，CFTC 將繼續使用其所有權力查找并制止數字資產市場中的不當行為。他警告數字資產世界的人士，CFTC 不會容忍有意規避美國法律的行為。

CFTC 指控趙長鵬以及前首席合規官 Samuel Lim 故意規避 CEA 的要求，并進行了一系列活動以規避 CFTC 監管，例如有意構建實體和交易以避免注冊要求，并指導美國及其他客戶如何規避幣安的合規控制。

據指控，趙長鵬為幣安平臺的所有者和首席執行官，對幣安的違法行為負有責任。他還被指控對幣安的所有重大戰略決策負責，包括制定密謀指示美國 VIP 客戶規避幣安的合規控制，而且幣安員工的通信都采取了自動銷毀機制。

Samuel Lim 在 2018~2022 年擔任幣安首席商務官，Lim 被指控故意破壞幣安的風控規則、協助 / 教唆幣安進行違規行為，例如 Lim 指導其客戶可以通過 VPN 連接繞過幣安基于 IP 的控制 — 當幣安檢測到美國 IP 訪問時會禁止客戶使用幣安國際站，但使用 VPN 可以繞過該限制。

Lim 甚至還指導其客戶可以建立離岸空殼公司以公司名義注冊幣安賬戶進行交易，這樣可以繞過幣安的 KYC 機制，讓美國客戶也可以在幣安國際版上交易。

美國證券交易委員會（SEC）最近還宣布起訴波場（TRX）創始人孫宇晨，指控孫宇晨非法銷售證券、刷交易量、詐騙等。

另外與孫宇晨有關聯的交易所火必（原火幣）似乎準備趁著幣安被錘的機會拉客戶，藍點網多年前注冊的火幣賬戶今天夜里收到火幣發來的“邀您回歸”推廣郵件，不知道火必什么時候被錘。

(責任編輯：休閑)